Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda 221 taşınmaz, 120 araç, 3 tekneye el konulurken, 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı. Ayrıca 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonla ilgili yazılı açıklama yapan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı şu ifadelere yer verildi:
"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Adana il Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uzun süredir yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirilmiştir.
özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu,
yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı,
elektronik para kuruluşları ve sanal POS sistemleri üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü,
suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı,
kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı,
kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı, tespit edilmiştir." denilmiş.
2 MiLYAR DOLARLIK ŞÜPHELi PARA HAREKETi.
MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan Doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.
