Diğer bankaların 100 şube ile yaptığı faaliyeti 11 şube ile gerçekleştirme iddiasında bulunmuş, mevduat ile işlemlerin tutarsız olması üzerine incelenmiş ve kendisi ile ortaklarına faizsiz kredi verdiği ortaya çıkmış, olmayan parayı kredi olarak almış ve batmış finans kuruluşu.
