Türkiye FATF (financial action task force) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için "gri liste"ye alındı.
Gri liste olarak bilinen bu grubun içerisinde kamboçya, gana, jamaika, mauritius, moğolistan, myanmar, nikaragua, pakistan, panama, suriye, uganda, yemen ve zimbabve gibi ülkeler bulunuyor.
