iran'a yönelik yaptırımları delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek ve kara para aklama suçuna iştirak etmekten ise suçlu bulundu.
kara parayı kendisi aklamamış da, aklayan çetenin üyesiymiş.
