malumunuz uzun yazınca insanlar okuyamıyor, zekaları, akılları, eğitimleri anlatılmak istenen olguyu kavrayamadığı için konuda bütünlük göremiyor ve ilgi alanı kaybolup sıkılıyor.
neyse, devam edelim.
m. w. willebrandt dediğimiz başsavcı yardımcısını öne çıkaran tüm bu yukarıda saydığımız becerileri vizyonu liyakatı bilgisi değil de sıradan önemsiz bir davaydı.
bu dava al capone davasıydı.
evet, prohibition portia için bu önemsiz bir davaydı. çünkü; first lady of law için devletin en büyük yok etme gücü vergilendirme gücüydü.
al capone 2-3 eyalette şu an ki değerlerle 2 milyar dolara yakın parayı kaçak içki, kaçak kumar- bahis, fuhuş, haraç, gasp vb işlerle elde etmiş, bu parayı da otel şirket işletme vb alanlarına aktarıp şuan ki değerlerle onlarca milyar dolarlık bir servete perde arkasından hükmeden bir imparatordu. tüm bu suçlara bir de cinayet sabotaj tehdit yaralama vb suçlar olmasına rağmen para ve akıl ile tüm suçlamalardan kurtuluyor yasal boşluklardan faydalanıyordu. amerika'da satın almadığı korkutmadığı yıldırmadığı yarıç juri avukatlar yok gibiydi.
ilginçtir, şu an ulusal ve uluslar arası hukukta ceza-suç tanımında geçen kara para aklamak" deyiminin çıkış kaynağı al capone olur. ona bir yerde teşekkür etmeliyiz. ilk olarak yasa dışı kazançlarını finans sistemine sokmak, yasal yollardan elde edilen kazanç gibi sisteme sokmak (placement) göstermek için al capone çamaşırhaneler kurmuş ve bu çamaşırhanelerden elde edilen kazanç olarak yasa dışı paralarını göstermeye başlamıştır.
bunun için al capone'un çamaşırhanelerden gelen gelen paralar gibi gösterip sisteme ufak ufak sokma bu taktiğine (suspicious activity monitoring) parayı yıkama “money laundering” kara parayı aklama denmiştir.
al capone çevresinde satın aldığı yargıçlar sayesinde "yasa dışı paraya vergi cezası olmaz" yaklaşımı, olsa bile adeta fender bender yaklaşımı (ingilizce argo da hafif hasarlı araç kazası) ödeyeceği maliyet zihninde adeta freebie olarak yer etmişti.
başsavcı yardımcısı m. w. willebrandt tüm suçlamalardan kurtulan al capone için hapis yolunu açan soruşturmayı vergi kaçakçılığı, kayıt dışı para üzerinden açtı. 5 bin küsur dolarlık kayıt dışı paranın izini sürerek al capone tarafından idare edilen bu günün onlarla milyar dolarlık ekonomik gücünü kara parasını (kayıt dışı parasına) mal varlığına el koyup al capone alcatraz hapishanesine yollandı.
al capone ve mabel walker willebrandt kara para kavramını hukuka tanımlattı. kayıt dışı her para kara paradır ve haklı yasal yollarla kazanmış olsanız bile sistem dışına çıkarıp sistem dışında kullandığınızda (örn: rüşvet verdiğinizde, sistem dışında yüksek kazançlar için kullandığınızda) yasal vergilendirilmiş kazancınız bile artık kara para olur. kayıt dışı kara para ile yapacağınız her işlem kayıt dışı kara para money laundering olarak ele alınır ve paranız mal varlığınıza el konulur.
