yaşananlara ve dava-soruşturma seyrine bakarak konunun basit bir dolandırıcılık, usulsüzlük, finans davası vs olmadığı aşikar diyebiliriz. aslında son yaşanılan sosyal medya fenomenleri-dilan polat davası vs ile aynı paralel içerikte olan durum.
kara para: Haksız, kanunlara uygun olmayan kazanç tanımı olarak hukukta yer alır. Daha doğrusu yasadışı yollarla elde edilen kazanç, sistem dışına çıkarılmış, ssistem dışında kullanılan paradır.
kara para tanımı içinde olan kayıt dışına-sistem dışına (maliye, finansman, vergi) çıkarılmış paralarla yapılan her işlem kara para aklamak olarak olarak değerlendirilir.
Para aklama: suç geliri veya yasa dışı kazançların ya da maliye vergi finansman sistemi dışına çıkarılmış para-kazançların yasal bir kaynak gibi gösterilmesi veya bu gelirlerin kaynağını, yerini, sahibini gizlemek amacıyla yapılan işlemleri ifade eder. Kara para aklama olarak da bilinen bu süreç, suçluların önceden işledikleri suçları (örn: yalan beyanda bulunmak, gelir kazanç gizlemek, vergi kaçakçılığı vb) gizlemek ve suç gelirlerini yasal bir hale getirmek için kullanılan bir dizi işlemi içerir.
maliye vergi finansman sistemi dışına çıkardığınız her para kara kapsamında ele alınır. bu paralarla gelir-kazanç amaçlı her tasarrufunuz öncül suç ve suç geliri olarak tanımlanır.
daha basit bir örnekleme yapmak gerekirse...
satışından elde edeceğiniz kazanç hesap edilerek size bir otomobil bagajında teslim edilen uyuşturucu veya silah için verdiğiniz bir çanta dolusu para ile, yasadışı göç olarak adlandırılan sistem için bu işten para kazanmak için insan ticaretinde kullanılacak bir kamyon veya tekne alınması için verilen bir çanta dolusu para ile, mevzuatlara oranlara uymayan yüksek gelir amacıyla yasal sistem (maliye finansman vergi) dışına çıkıp kurumlara değil de kişilere çantalarla milyon dolar vermeniz aynı derecede mali suç fiilidir.
tüm dünya'da ulusal hukuk ve uluslar arası sözleşmelere göre bu eylem-davranışta bulunanların sistem dışına çıkarılmış para kara ile elde etmediği serveti olsa bile mal varlıklarına, bu eylemde kullandığı para ve mallara (altın gümüş elmas araba ev tekne hamiline kayıtlı çek tahvil vb) el konulur.
örn: bu kara para yani kayıt dışı para ile mücadelede başı çeken ülkeler içinde yer alan amerika'da "seni iş yerime ortak yapıyorum, sana kar payı vereceğim, gelirden şu kadar para alacaksın" diyerek ister bir fon-finans kurumu, ister bir iş yeri-şirket olarak veya bireysel olarak biri tarafından size gelir vaadi yapılmış olsun; çanta torba içinde sistem dışında yasal araçlar kullanılmadan birine 1 dolar veya 1 milyar dolar verin. bu kişi size vadetmiş olduğu parayı vermesin, bu kişi hakkında şikayetçi olun ve "beni dolandırdı, vaat yaptığı parayı ödemeyi yapmıyor" deyin şikayetçi olun.
bunun için siz mağdur, size vaat etmiş olduğu parayı vermeyen dolandırıcı diye dava açılamaz. hadi diyelim ki açıldı, açılsa bile hakim size "yasalarla, mahkemeyle, juri ile yargıç ile dalga mı geçiyorsun?" diye size ceza yazar. ya da bunun akli melekeleri yerinde mi diye bir psikologdan görüş ister.
hukuk karşısında nasıl bir durumda olursunuz biliyor musunuz?
harlem de size teslim edilmek için söz verilen 1 kilo kokain-uyuşturucunun parası alındığı halde size teslim edilmediği ya da kokain diye pudra şekeri satıldı diye dolandırıldım diye şikayetçi olmaya benzer.
uzun lafın kısası bu durumlarda masum-mağdur yoktur ve herkes sanıktır.
inanın bana ulusal hukukta ve uluslar arası sözleşmelerde bu durumda size öyle şeyler yaşatırlar ki; keşke maliye bakanlığı binasını terör saldırısı yapıp binayı havaya uçursaydım, daha az ceza alır daha az çile çekerdim dedirtirler.
