doğru bir söylem. misal florin bratu transferi romanya'da incelenmiş ve adamlar bir kaç kişiyi hapse atmıştır. pazartesi 650 bin dolara bağlanan transfer bir hafta sonra 3,1 milyon dolara mal olmuştur. popescu (ki romanya da hapis yattı bu transfer ve bunun gibi bir kaç transfer daha yüzünden) hangi paranın kime gittiğini açıkladı ve 1 020 000 dolar paranında türkiye ve romanya'daki aracılara gittiğini açıkladı. bu aracılar kim hâlâ bilmiyoruz.
tüm transfer hareketleri incelenmelidir.
